El ex gobernador tiene varias propiedades en Texas y ya se hicieron las demandas para confiscarlas
El Mañana / Tamaulipas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) información sobre la situación patrimonial en México del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba, para integrarla a las acusaciones penales que prepara en contra del político, por lo que uno de sus prestanombres es interrogado en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y podría ser arraigado.
También se busca ubicar al empresario tamaulipeco Fernando Alejandro Cano-Martínez, quien en 2006 a través de una empresa “fachada” adquirió para Yarrington 18 hectáreas de terreno en San Antonio por un valor superior a los 6 millones y medio de dólares, de acuerdo con el expediente criminal B-12-435, abierto contra el presunto lavador de dinero del ex funcionario y abierto en la Corte Sur de Distrito de Texas.
Autoridades de la PGR confirmaron que los operativos registrados este fin de semana en Tamaulipas, tuvieron como objetivo allegarse de información como parte de esta investigación binacional “en la que se ha solicitado a través de la asistencia jurídica internacional, información que permita establecer también en México las operaciones ilícitas del ex gobernador”, indicaron las fuentes consultadas.
Por ello, el sábado fue asegurado un inmueble que se ubica en el exclusivo Fraccionamiento Río de Matamoros, que era custodiado por uno de los elementos de seguridad de Yarrington Ruvalcaba.
En tanto, ayer domingo en la SIEDO, era interrogado Napoléon Rodríguez, identificado en Estados Unidos como prestanombres de Yarrington, pues aunque aparece como propietario del Condominio 401 que se ubica en Padre Boulevard, del Condado Cameron en la isla de South Padre, en Texas —que se adquirió en diciembre de 1998 por un costo de 450 mil dólares—, el inmueble desde hace más de una década ha sido utilizado por el político, quien ha pagado cada año los impuestos y el mantenimiento.
Ante su relación con el ex gobernador, de acuerdo con las autoridades consultadas, se analiza su arraigo por lavado de dinero. Aunque su testimonio no es la única evidencia, se han solicitado informes a la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de todos los implicados, entre ellos el ex gobernador, su prestanombres y el empresario Cano Martínez.
En diciembre de 2005, éste sujeto, junto con otros, crearon la empresa Cantera Parkway Development Partners de SA, LP (Cantera LP) con su filial Cantera LLC, a través de la que solicitaron al First National Bank de Brownsville, Texas, un préstamo por 6 millones 665 mil dólares para adquirir el terreno de 18 hectáreas del condado Bexar, en San Antonio, que las autoridades estadounidenses identifican como propiedad de Yarrington; Cano Martínez firmó para garantizar el pago del préstamo en febrero de 2006.
Además lavó recursos en EU a través de cuentas como la XXX879 en el Inter National Bank de Mc Allen, Texas, de la empresa Premier International Holdings, Ltd; XXX879, de la compañía Cantera Parkway en el First National Bank de Brownsville, Texas, por montos cercanos a los 20 millones de dólares.
El Mañana / Tamaulipas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) información sobre la situación patrimonial en México del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba, para integrarla a las acusaciones penales que prepara en contra del político, por lo que uno de sus prestanombres es interrogado en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y podría ser arraigado.
También se busca ubicar al empresario tamaulipeco Fernando Alejandro Cano-Martínez, quien en 2006 a través de una empresa “fachada” adquirió para Yarrington 18 hectáreas de terreno en San Antonio por un valor superior a los 6 millones y medio de dólares, de acuerdo con el expediente criminal B-12-435, abierto contra el presunto lavador de dinero del ex funcionario y abierto en la Corte Sur de Distrito de Texas.
Autoridades de la PGR confirmaron que los operativos registrados este fin de semana en Tamaulipas, tuvieron como objetivo allegarse de información como parte de esta investigación binacional “en la que se ha solicitado a través de la asistencia jurídica internacional, información que permita establecer también en México las operaciones ilícitas del ex gobernador”, indicaron las fuentes consultadas.
Por ello, el sábado fue asegurado un inmueble que se ubica en el exclusivo Fraccionamiento Río de Matamoros, que era custodiado por uno de los elementos de seguridad de Yarrington Ruvalcaba.
En tanto, ayer domingo en la SIEDO, era interrogado Napoléon Rodríguez, identificado en Estados Unidos como prestanombres de Yarrington, pues aunque aparece como propietario del Condominio 401 que se ubica en Padre Boulevard, del Condado Cameron en la isla de South Padre, en Texas —que se adquirió en diciembre de 1998 por un costo de 450 mil dólares—, el inmueble desde hace más de una década ha sido utilizado por el político, quien ha pagado cada año los impuestos y el mantenimiento.
Ante su relación con el ex gobernador, de acuerdo con las autoridades consultadas, se analiza su arraigo por lavado de dinero. Aunque su testimonio no es la única evidencia, se han solicitado informes a la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de todos los implicados, entre ellos el ex gobernador, su prestanombres y el empresario Cano Martínez.
En diciembre de 2005, éste sujeto, junto con otros, crearon la empresa Cantera Parkway Development Partners de SA, LP (Cantera LP) con su filial Cantera LLC, a través de la que solicitaron al First National Bank de Brownsville, Texas, un préstamo por 6 millones 665 mil dólares para adquirir el terreno de 18 hectáreas del condado Bexar, en San Antonio, que las autoridades estadounidenses identifican como propiedad de Yarrington; Cano Martínez firmó para garantizar el pago del préstamo en febrero de 2006.
Además lavó recursos en EU a través de cuentas como la XXX879 en el Inter National Bank de Mc Allen, Texas, de la empresa Premier International Holdings, Ltd; XXX879, de la compañía Cantera Parkway en el First National Bank de Brownsville, Texas, por montos cercanos a los 20 millones de dólares.
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