Apro
El banco HSBC-México informó que pagó multas por 379 millones de pesos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por incumplir con las normas de seguridad para evitar el lavado de dinero.
El pago de las multas, de acuerdo con un comunicado de HSBC-México, es “resultado del incumplimiento de diversas disposiciones relativas a la detección y reporte de operaciones inusuales, así como de otras regulaciones prudenciales”.
HSBC reconoció la semana pasada ante el Senado estadunidense que permitió el lavado de dinero en México, Siria e Irán.
“Aceptamos que en el pasado reciente, en algunas ocasiones hemos fallado en el cumplimiento de los estándares que esperan de nosotros los clientes y los auditores”, declaró Stuart Levey, jefe de Asuntos Legales de HSBC ante el Subcomité de Investigaciones de la Cámara de Senadores del Congreso federal estadunidense.
Ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que de las 11 denuncias que presentó ante la Procuraduría General de la República por lavado de dinero en HSBC, ocho derivaron en consignaciones.
El banco HSBC-México informó que pagó multas por 379 millones de pesos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por incumplir con las normas de seguridad para evitar el lavado de dinero.
El pago de las multas, de acuerdo con un comunicado de HSBC-México, es “resultado del incumplimiento de diversas disposiciones relativas a la detección y reporte de operaciones inusuales, así como de otras regulaciones prudenciales”.
HSBC reconoció la semana pasada ante el Senado estadunidense que permitió el lavado de dinero en México, Siria e Irán.
“Aceptamos que en el pasado reciente, en algunas ocasiones hemos fallado en el cumplimiento de los estándares que esperan de nosotros los clientes y los auditores”, declaró Stuart Levey, jefe de Asuntos Legales de HSBC ante el Subcomité de Investigaciones de la Cámara de Senadores del Congreso federal estadunidense.
Ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que de las 11 denuncias que presentó ante la Procuraduría General de la República por lavado de dinero en HSBC, ocho derivaron en consignaciones.
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